公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-029

证券代码：831996 证券简称：永裕竹业 主办券商：民族证券
浙江永裕竹业股份有限公司

第四届监事会 2019 第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：吴义华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议 2019 年半年度报告。具体详见公司 2019 年 8 月 27 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019 年半年度

公告编号：2019-029

报告》（公告编号：2019-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表的未分配利润为 139,821,638.81 元，
母公司未分配利润为 169,839,582.40 元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.200000 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。具体分配结果最终以中国登记结算有限责任公司计算结果为准。股东所涉个税按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）等相关规定执行。

分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江永裕竹业股份有限公司第四届监事会 2019 年度第二次会议决议》

浙江永裕竹业股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。