公告日期：2019-08-27

公告编号：2019-033

证券代码：831996 证券简称：永裕竹业 主办券商：民族证券
浙江永裕竹业股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 16 日 10:30。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2019-033

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江永裕竹业股份有限公司总部 4 楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年半年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-032）。
（二）审议《关于补充预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于2019年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于增加预计 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-031）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的法人股东的法定代表人亲自出席本次会议必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章；受法定代表人委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。出席会议的自然股东亲自出席会议需携带本人身份证原件；受自然人股东委托出席的必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。办理登记手续，可用信函、传真及上门方式登记，但不受理电话方式登记。

公告编号：2019-033

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 9:00 至 17:00

（三）登记地点：浙江永裕竹业股份有限公司总部 4 楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：武卫科,

电话：0572-5608951

传真：0572-5601985

邮编：313300

地址：浙江省安吉县孝丰竹产业工业园
（二）会议费用：出席会议股东的食宿、交通费用自理。
（三）临时提案

如有临时提案，请于会议召开 10 日前以书面方式提交至公司董事会。
五、备查文件目录

《浙江永裕竹业股份有限公司第四届董事会 2019 年第五次会议决议》

浙江永裕竹业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 27 日

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