公告日期：2020-01-14

证券代码：831996 证券简称：永裕竹业 主办券商：方正承销保荐

浙江永裕竹业股份有限公司

第四届董事会 2020 年度第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以电话、当面通知方式发

出

5.会议主持人：董事长陈永兴先生

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《浙江永裕竹业股份有限公司董事会议事规则》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘请陈永兴担任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于周方平女士申请辞任公司总经理职务，导致该职务空缺。为了不影响公司正常运作，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任陈永兴先生为公司总经理，任期自本次董事会会议决议通过之日起至公司本届董事会届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作，聘期至本次财务审计工作完成之日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司发展的实际情况，预计在 2020 年度公司及子公司发生的日常性关联交易如下：

事项一、预计与大自然家居（中国）有限公司及其子公司的关联销售 3000万元；

事项二、预计实际控制人陈永兴、朱小芬为公司的关联担保 25500 万元；

事项三、预计与恒林家居股份有限公司及其子公司的关联销售 4000 万元、关联采购 4000 万元、关联租赁 1000 万元；

事项四、预计与桂东众意竹木开发有限公司的关联采购 3000 万元、关联销售 1000 万元。

2.议案表决结果：事项一、事项三、事项四同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

事项二同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中事项一、事项三、事项四，无关联董事，无需回避表决；本议案事项二关联董事陈永兴、朱传红回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司使用自有资金购买短期理财产品的议案》

1.议案内容：

根据公司日常资金使用的实际情况，为了最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，拟利用自有闲置资金购买短期理财产品。理财产品基本情况如下：主要是保本或或低风险型，期限不超过 180 天的理财产品。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司申请银行授信贷款的议案》

1.议案内容：

为增强公司的资本实力，以促进公司更好更快地发展，公司及子公司 2020年度拟向银行申请综合授信额度共计 25,500 万元，具体如下：1、中国工商银行股份有限公司安吉支行，授信额度 9,000 万元，保证方式：抵押、质押、担保；2、中国银行股份有限公司安吉县支行，授信额度 9,000 万元，保证方式：抵押、质押、担保；3、上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行，授信额度 4,50……
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