公告日期：2020-01-14

公告编号：2020-008

证券代码：831996 证券简称：永裕竹业 主办券商：方正承销保荐
浙江永裕竹业股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会 2020 年度第一次会议
于 2020 年 1 月 13 日审议并通过：

任命陈永兴先生为公司总经理，任职期限至第四董事会事会届满之日，自 2020 年
1 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合
惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话、当面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议
由陈永兴主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因周方平女士辞任公司总经理职务，重新任命。
（三）新任董监高人员履历

陈永兴，男，汉族，1967 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1983
年 9 月至 1985 年 6 月就读于安吉县递铺二中。2004 年 9 月至 2005 年 6 月就读于首都
经济贸易大学企业管理专业。1986 年 8 月至 1992 年 12 月在安吉天荒坪镇山河水泥厂
担任供销员。1993 年 1 月至 1997 年 12 月在安吉天宝电控有限公司担任销售经理。1998
年 1 月至 2000 年 3 月从事餐饮个体经营。2000 年 4 月创办永裕竹业，担任有限公司执

公告编号：2020-008

行董事兼经理，现任公司董事长。社会职务包括安吉县政协委员、安吉县竹产业协会会长、安吉县工商联副主席、中国林产工业协会竹林专业委员会常务理事等。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司生产、公司经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江永裕竹业股份有限公司第四届董事会 2020 年度第一次会议决议》

浙江永裕竹业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 14 日

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