公告日期：2020-01-14

证券代码：831996 证券简称：永裕竹业 主办券商：方正承销保荐
浙江永裕竹业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 10 日 10:00 至 12:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 3 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江永裕竹业股份有限公司总部四楼一号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举王敬刚为公司第四届监事会监事的议案》

因公司监事会主席吴义华向公司递交辞任监事会主席及监事职务的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司需补选监事一名，经股东提名王敬刚为公司第四届监事会监事候选人，任期自 2020 年度第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。
（二）审议《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作，聘期至本次财务审计工作完成之日。（三）审议《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

结合公司发展的实际情况，预计在 2020 年度公司及子公司发生的日常性关联交易如下：

事项一、预计与大自然家居（中国）有限公司及其子公司的关联销售 3000万元；

事项二、预计实际控制人陈永兴、朱小芬为公司的关联担保 25500 万元；

事项三、预计与恒林家居股份有限公司及其子公司的关联销售 4000 万元、关联采购 4000 万元、关联租赁 1000 万元；

事项四、预计与桂东众意竹木开发有限公司的关联采购 3000 万元、关联销售 1000 万元。
（四）审议《关于公司使用自有资金购买短期理财产品的议案》

根据公司日常资金使用的实际情况，为了最大限度地发挥自有闲置资金的作用，进一步提高资金使用效率，在确保生产经营、项目建设等资金需求的前提下，拟利用自有闲置资金购买短期理财产品。理财产品基本情况如下：主要是保本或或低风险型，期限不超过 180 天的理财产品。
（五）审议《关于公司申请银行授信贷款的议案》

为增强公司的资本实力，以促进公司更好更快地发展，公司及子公司 2020年度拟向银行申请综合授信额度共计 25,500 万元，具体如下：1、中国工商银行股份有限公司安吉支行，授信额度 9,000 万元，保证方式：抵押、质押、担保；2、中国银行股份有限公司安吉县支行，授信额度 9,000 万元，保证方式：抵押、质押、担保；3、上海浦东发展银行股份有限公司湖州支行，授信额度 4,500 万元，保证方式：抵押、担保；4、杭州联合农村商业银行股份有限公司安吉支行，授信额度 3,000 万元，保证方式：抵押、信用；上述公司向银行申请的综合授信额度以银行最终批准的综合授信额度为准。

为顺利办理公司融资业务，公司董事会拟提请股东大会批准董事会授权
公司经营管理层根据公司实际情况的需要办理公司申请授信额度有关具体事宜，包括但不限于：向银行提出申请；审阅、修订及签署公司申请授信额度的相关文件；办理抵押、质押、担保、借款、贸易融资、申请银行承兑汇票等事宜。
（六）审议《关于变更公司名称的议案》

为配合公司业务发展的需要，浙江永裕竹业股份有限公司拟将公司名称变更为“浙江永裕家居股份有限公司”。变更后的公司名称以工商管理部门最终核准登记为准。

（七）……
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