公告日期：2020-02-12
证券代码：831996 证券简称：永裕竹业 主办券商：方正承销保荐
浙江永裕竹业股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2020 年 2 月 10 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈永兴先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开时间、方式及召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 71,617,782 股，占公司有表决权股份总数的 77.9450%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王敬刚为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：
因公司监事会主席吴义华向公司递交辞任监事会主席及监事职务的辞职报告，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的有关规定，公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司需补选监事一名，经股东提名王敬刚为公司第四届监事会监事候选人，任期自 2020 年度第一次临时股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。
2.议案表决结果：
同意股数 71,617,782 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》
1.议案内容：
公司拟聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告审计工作，聘期至本次财务审计工作完成之日。
2.议案表决结果：
同意股数 71,617,782 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
结合公司发展的实际情况，预计在 2020 年度公司及子公司发生的日常性关联交易如下：
事项一、预计与大自然家居（中国）有限公司及其子公司的关联销售 3000万元；
事项二、预计实际控制人陈永兴、朱小芬为公司的关联担保 25500 万元；
事项三、预计与恒林家居股份有限公司及其子公司的关联销售 4000 万元、关联采购 4000 万元、关联租赁 1000 万元；
事项四、预计与桂东众意竹木开发有限公司的关联采购 3000 万元、关联销售 1000 万元。
2.议案表决结果：
事项一、事项四同意股数 71,617,782 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
事项二同意股数 28,401,782，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
事项三同意股数 43,216,000，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，其中事项一、事项四无需回避表决；事项二关联股东安吉永裕建材有限公司、安吉鼎鑫投资有限公司、朱小芬、朱传红需回避表决，回避表决权数为 43,216,000 股；事项三关联股东恒林家居股份有限公司需回避表决，回避表决权数为 28,401,782 股。
（四）审议通过《关于公司使用自有资金购买短期理财产品的议案》
1.议案内容：
根据公司日常资金使用的实际情况，为了最大限度地发挥……
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