公告日期：2020-04-22

公告编号：2020-025

证券代码：831996 证券简称：永裕家居 主办券商：方正承销保荐
浙江永裕家居股份有限公司

第四届监事会 2020 年度第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和视频会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以电话和当面通知方式
发出
5.会议主持人：监事会主席赵劲松
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事王敬刚因在外工作以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披

公告编号：2020-025

露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司决定修订《浙江永裕家居股份有限公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站 （www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-026）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，公司决定修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江永裕竹业股份有限公司第四届监事会 2020 年度第三次会议决议》

浙江永裕家居股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 22 日

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