公告日期：2019-04-18

公告编号：2019-015

证券代码：831997 证券简称：海斯迪 主办券商：方正证券

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张晓宇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数15,947,500股，占公司有表决权股份总数的52.4439%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

为推进公司审计工作的开展，经综合评估，公司现拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2018年度财务报告的审计机构，负责公司年度财务报

公告编号：2019-015

告审计工作。

2.议案表决结果：

同意股数15,947,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳海斯迪能源科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

深圳海斯迪能源科技股份有限公司

董事会

2019年4月18日

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