公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-007

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：黄秋倩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律、法规和《公司章程》的规定。所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会主席代表监事会就 2024 年度监事日常工作开展情况、监事会
履职情况、监事会对 2024 年公司运营的整体评价、2025 年度工作计划等内容

公告编号：2025-007

做具体报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2024 年财务报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其
出具了利安达审字【2025】第 0397 号带强调事项段的无保留意见的审计报告， 公司依此为基础作出《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对公司的
市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市 场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2025 年的经营情况进行预测并编制。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信

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息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告号：2025- 011）、 《2024 年年度报告摘要》(公告号：2025-012)。

公司监事会对公司《2024 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表以下审
核意见：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定；

（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定 要求，未发现公司 2024 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情
况，公司 2024 年年度报告及摘要真实的反映出公司 2024 年度的经营成果和财
务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反规定的 行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2024 年可供股
东分配利润暂不进行分配，也不进行资……
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