公告日期：2025-04-28

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会 议的召 集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规及规章 的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 24 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831999 仟亿达 2025 年 5 月 23
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京潞丰律师事务所见证律师。
（七）会议地点

北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司经营情况、董事会日常工作开
展 情况以及 2025 年度董事会重点工作做出《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2024 年度财务决算报告》

2024 年财务报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其
出具了利安达审字【2025】第 0397 号无保留意见审计报告，公司依此为基础 作出《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议《2025 年度财务预算报告》

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对公司的
市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市 场 需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2025 年的经营情况进行预测并编制。（四）审议《2025 年度利润分配方案》

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2024 年可供股
东 分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。
（五）审议《2024 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披 露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告号：2025- 011）、 《2024 年年度报告摘要》(公告号：2025-012)。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指
定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联 交易的公 告》（公告编号：2024-007）。
（七）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为我司服务 8 年，期间均较
好 地完成年度审计工作。基于此，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普 通合伙） 为公司 2025 年度的财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》 （公告号：（2025-008）。
（八）审议《关于公司计提商……
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