公告日期：2025-05-27

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

-
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王元圆女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台 （www.neeq.com.cn）披露了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数187,191,003 股，占公司有表决权股份总数的 89.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员禹馨缺席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规的规定就公司经营情况、董事会日常工作开展情况以及 2025 年度董事会重点工作做出《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数187,191,003股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2024 年财务报表业经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了利安达审字【2025】第 0397 号无保留意见审计报告，公司依此为基础作出《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数187,191,003股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，对公司的
市场和业务拓展计划进行综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，谨慎的对 2025 年的经营情况进行预测并编制。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 187,191,003 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为促进业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，公司对 2024 年可供股东分配利润暂不进行分配，也不进行资本公积金转增资本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数187,191,003股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告号：2025- 011）、《2024 年年度报告摘要》(公告号：2025-012)。

2.议案表决结果：

普通……
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