公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-033

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑两斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门 规 章、规范性文件、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规 定， 所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向北京银行申请授信》议案
1.议案内容：

公告编号：2025-033

同意向北京银行马家堡支行申请展期业务，金额 580 万元，对应借款合同
号为 0927574，展期期限 1 年，公司实控人郑两斌及其配偶王元圆为本次授信 无偿提供个人无限连带责任保证担保，拟以郑两斌持有的仟亿达集团股份有限 公司的股权 300 万股提供质押担保，以公司合同编号为：E2100J24010800006 的《内蒙古伊品生物科技有限公司动力部高压电机变频改造项目合同》提供质
押担保，本合同 2023 年 12 月 26 日签订，节能效益分享期为 5 年，预计应收
账款总金额 1862 万元，已收取部分款项，剩余的未来预计回款金额为 1692 万
元。上述拟申请北京银行马家堡支行授信的额度、期限、利率、担保等以最终 与银行签署的协议为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但因属于公司单方面获益的交易，关联董事郑两斌、 王元圆无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于与北京银行拟签署质押合同的公告》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于与北京银行拟签署质押合同的公 告》（公告号：2025-034）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司向天津银行申请授信》议案
1.议案内容：

同意向天津银行北京分行申请展期业务，金额不超过 800 万，对应借款合
同号为 3162024029，展期期限 1 年，公司实控人郑两斌及其配偶王元圆为本次 授信无偿提供个人无限连带责任保证担保，原有专利质押保持不变，上述拟申

公告编号：2025-033

请授信的额度、期限、利率、担保等以最终与银行签署的协议为准。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但因属于公司单方面获益的交易，关联董事郑两斌、 王元圆无须回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。