公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-042

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市通州区世界侨商中心 2 号楼 3 层第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：郑两斌先生

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2025年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《仟亿达集团股份有限公司 2025 年半年

公告编号：2025-042

度报告》（公告编号：2025-043）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《信息披露暂缓与豁免管理制度》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露暂缓与豁免管理制度》 （公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《仟亿达集团股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

仟亿达集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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