公告日期：2025-12-05

证券代码：831999 证券简称：仟亿达 主办券商：金元证券
仟亿达集团股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 3 日第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需股
东会审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总 则

第一条 为保证仟亿达集团股份有限公司(以下简称“公司”)股东会能够依
法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《仟亿达集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制定本规则。

第二条 股东会是由股份公司的所有出资方组成，代表着所有者的权益，股
东会是公司最高权力机构，应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第二章 股东会的一般规定

第三条 公司股东会由全体股东组成。股东会应当在《公司法》和《公司
章程》规定的范围内行使下列职权：

（一）选举和更换非由职工代表担任的董事、由股东代表出任的监事， 决定有
关董事、监事的报酬事项；

（二）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准监事会报告；

（四）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（六）对发行公司债券作出决议；
（七）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事项作出决议；

（八）修改章程；

（九）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十）审议批准公司在一年内购买、出售重大资产或者向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的事项；

（十一）审议批准公司交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的50%以上；

（十二）审议批准公司交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的50%以上，且超过1500万的；

（十三）审议批准公司与关联方发生的成交金额（提供担保除外）占公司最近一期经审计总资产5%以上且超过3000万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产30%以上的交易；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议批准回购公司股份事项；

（十七）审议批准《公司章程》第四十二条规定的担保事项；

（十八）审议法律、行政法规、部门规章、规范性文件、全国股转公司业务规则或《公司章程》规定应当由股东会决定的其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

前款（十）至（十三）项所规定的成交金额，是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可免于按照前款（十）至（十三）项的规定履行股东会审议程序。

第四条本公司召开年度股东会以及股东会提供网络投票方式时，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》；
（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，
应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。

临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2
个月以内召开临时股东会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3
时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。

本条前款第（三）项所述的有表决权数比例，按照股东提出书面请求之日计算。

公司在上述期限内不能召开股东会……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。