公告日期：2025-03-31

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-017

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立

董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》

及安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《董事会审计

委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会全体成员，本着恪尽

职守的原则，认真、规范、有效履行审计委员会的职责，全面关注公司的发展

状况，在公司年报审计、财务信息及披露、关联交易、内部审计、内部控制等

方面发挥了审核监督作用。现就 2024 年度董事会审计委员会履职情况作如下汇

报：

一、审计委员会基本情况

2024 年度，公司第四届董事会审计委员会委员为独立董事陈矜女士、独立

董事杨仕兵先生、非独立董事巫玟翰先生，其中：专业会计人士陈矜女士担任

主任委员，巫玟翰先生未在公司担任高级管理人员，审计委员会人员组成符合

相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，具体情况如下：

会议届次 召开时间 会议议案

第四届董事会审计

2024.1.26 审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

委员会第一次会议

第四届董事会审计 2024.4.23 审议通过了 1、关于公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议

委员会第二次会议 案；2、2023年度财务决算报告；3、2024年度财务预算报告；4、公司
2023年年度报告及其摘要；5、公司 2023 年年度权益分派预案；6、公
司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、关于续聘公司
2024年度审计机构的议案 8、董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告；9、公司 2024年第一季度报告

审议通过了 1、公司 2024年半年度报告及摘要；2、公司 2024 年半年度
第四届董事会审计 权益分派预案；3、关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案；4、关
委员会第三次会议 2024.8.19 于制订公司《内部审计工作制度》的议案；5、关于制订公司《会计师
事务所选聘制度》的议案

第四届董事会审计

委员会第四次会议 2024.10.24 审议通过了公司 2024年三季度报告

第四届董事会审计 审议通过了关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的
委员会第五次会议 2024.12.4 议案
第四届董事会审计
委员会第六次会议
暨公司治理层、审

2024.12.10 关于公司召开公司治理层、审计委员会与年度审计会计师第一次见面会
计委员会与年度审
计会计师第一次见
面会

三、审计委员会 2024 年度主要工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司提交的财务报告，并对定期

报告编制的真实性、完整性和准确性提出了专业的意见和建议，认为公司财务

报告真实、准确、完整地反映了公司的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，也不存在重大会计差错调整、涉及重要会计判断的

事项及导致……
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