公告日期：2025-03-31

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-013
安徽凤凰滤清器股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（陈矜）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

本人陈矜担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

陈矜，1971 年生，中共党员，硕士研究生学历，曾任安徽财经大学会计学院副教授，现任安徽财经大学会计学院教授。现兼任安徽昊方机电股份有限公司独立董事（新三板公司）、安徽万朗磁塑股份有限公司独立董事、安徽壹石通材料科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，以严谨

会、4 次股东大会。本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名 应当出席董事会次数 出席董事会方式 应当出席股东大会次数 出席股东大会方式

陈矜 7 现场出席 7 次 4 现场出席 4 次

三、董事会下属专门委员会会议工作情况

（一）本人作为董事会审计委员会主任委员，主持召开审计委员会会议 6

次。

会议届次 召开时间 会议议案

第四届董事会审计

2024.1.26 审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

委员会第一次会议

审议通过了 1、关于公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案；2、2023年度财务决算报告；3、2024年度财务预算报告；4、公司
第四届董事会审计 2023年年度报告及其摘要；5、公司 2023 年年度权益分派预案；6、公
委员会第二次会议 2024.4.23 司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、关于续聘公司
2024年度审计机构的议案 8、董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告；9、公司 2024年第一季度报告

审议通过了 1、公司 2024年半年度报告及摘要；2、公司 2024 年半年度
第四届董事会审计 权益分派预案；3、关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案；4、关
委员会第三次会议 2024.8.19 于制订公司《内部审计工作制度》的议案；5、关于制订公司《会计师
事务所选聘制度》的议案

第四届董事会审计

委员会第四次会议 2024.10.24 审议通过了公司 2024年三季度报告

第四届董事会审计 审议通过了关于拟变更会计师事务所暨聘任公司 2024 年度审计机构的
委员会第五次会议 2024.12.4 议案
第四届董事会审计
委员会第六次会议
暨公司治理层、审

2024.12.10 关于公司召开公司治理层、审计委员会与年度审计会计师第一次见面会
计委员会与年度审
计会计师第一次见
面会

（二）本人作为董事会薪酬与考核委员会成员，按时出席薪酬与考核委员

……
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