公告日期：2025-03-31

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-014
安徽凤凰滤清器股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（杨仕兵）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本人杨仕兵担任安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立意见，积极维护公司利益及全体股东合法权益。现将 2024 年任职期间的履职情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性情况

杨仕兵，男，1970 年 3 月出生，中国国籍，无外国永久居留权，安徽财经大
学法学教授，法学博士，安徽省法学会经济法学研究会、副会长。2005 年 2 月-至今，任教于安徽财经大学法学系。现任安徽百济律师事务所律师、蚌埠仲裁委员会仲裁员。

报告期内，本人任职符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、会议出席情况

本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，认真审阅相关资料，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。2024 年度，公司共召开 7 次董事会、

4 次股东大会。本人出席会议的情况如下：

独立董事姓名 应当出席董事会次数 出席董事会方式 应当出席股东大会次数 出席股东大会方式

杨仕兵 7 现场出席 7 次 4 现场出席 4 次

三、董事会下属专门委员会会议工作情况

（一）本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开薪酬与考核委

员会会议 1 次。

会议届次 召开时间 会议议案

审议通过了 1、关于董事 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案；
第四届董事会薪酬

2024.4.23 2、关于高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案；3、关于
委员会第一次会议

制订公司薪酬绩效管理制度的议案

（二）本人作为董事会审计委员会成员，按时出席审计委员会会议 6 次。

会议届次 召开时间 会议议案

第四届董事会审计

2024.1.26 审议通过了关于聘任公司财务负责人的议案

委员会第一次会议

审议通过了 1、关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议
案；2、2023 年度财务决算报告；3、2024 年度财务预算报告；4、公司
第四届董事会审计 2023 年年度报告及其摘要；5、公司 2023 年年度权益分派预案；6、公
2024.4.23

委员会第二次会议 司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告；7、关于续聘公司
2024 年度审计机构的议案 8、董事会审计委员会对会计师事务所履行监
督职责情况报告；9、公司 2024 年第一季度报告

审议通过了 1、公司 2024 年半年度报告及摘要；2、公司 2024 年半年度
第四届董事会审计 权益分派预案；3、关于增加闲置自有资金购买理财额度的议案；4、关……
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