公告日期：2025-04-23

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-043

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：巫界树先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
61,891,600 股，占公司有表决权股份总数的 67.51%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn/)上披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-012）。2.议案表决结果：

同意股数 61,891,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行 职责。结合 2024 年度的主要工作情况，董事会拟定《2024 年度董事会工作报
告》，报告对 2024 年工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了计划。

2.议案表决结果：

同意股数 61,891,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定认真履行 职责。结合 2024 年度的主要工作情况，监事会拟定《2024 年度监事会工作报
告》，报告对 2024 年工作进行了总结，并对 2025 年的工作进行了计划。

2.议案表决结果：

同意股数 61,891,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《公司章程》等相关规定和要求， 公司独立董事分别编制了 2024 年度独立董事述职报告。具体内容详见公司于
2025 年 3 月 31 日在北京证券交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的
《2024 年度独立董事述职报告（陈矜）》（公告编号：2025-013）、《2024 年度独 立董事述职报告（杨仕兵）》（公告编号：2025-014）、《2024 年独立董事述职报 告（张春强）》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 61,891,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决……
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