公告日期：2025-07-01

证券代码：832000 证券简称：安徽凤凰 公告编号：2025-071
安徽凤凰滤清器股份有限公司

总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召
开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于制订及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 2.17《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

安徽凤凰滤清器股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为保护股东、安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）
的合法权益，规范经理（下称“总经理”）的行为，保证总经理依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《安徽凤凰滤清器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特制定本细则。

第二章 总经理职权、义务

第二条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议；

（三）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（四）根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

（五）提请董事会聘任或解聘公司副经理（下称“副总经理”）、财务负责人等高级管理人员；

（六）聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）列席董事会会议；

（九）审批公司日常经营管理中的费用支出；

（十）审批公司全资或控股子公司的利润分配事项；

（十一）拟订公司内部管理机构设置方案；

（十二）拟订公司的基本管理制度；

（十三）拟订公司的具体规章；

（十四）拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划，决定公司职工的聘用、升级、奖惩和解聘；

（十五）拟订公司中长期发展计划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年度投资项目计划；

（十六）拟订公司年度财务预算、决算方案；

（十七）拟订公司税后利润分配和弥补亏损方案；

（十八）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（十九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第三条 总经理按《公司章程》和有关规定行使职权时，受国家法律保护，
任何组织和个人不得干预和刁难。

第四条 总经理拟订有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保
险、解聘（或开除）公司职工等涉及职工切身利益的问题时，按照《劳动合同法》有关规定办理。

第五条 总经理应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，并履行下列
义务：

（一）遵守国家法律、法规、《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务；
（二）接受审计委员会对其履行职责的合法监督和合理建议。

（三）不得挪用公司资金；

（四）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户储存；

（五）不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；

（六）不得违反《公司章程》的规定或者未经股东会，与本公司订立合同或者进行交易；

（七）未经股东会同意，不得利用职务之便为自己或他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务；

（八）不得接受他人与公司交易的佣金归为己有；

（九）不得擅自披露公司秘密；

（十）不得有违反对公司忠实义务的其他行为。

第三章 经理层职责分工

第六条 总经理统一领导公司的生产经营管理工作，并负有全责。公司副总
经理依据职责分工承担相应管理职责。

第七条 公司设若干名副总经理，分别管理公司采购、生产、销售等具体事
务。

上述人员为公司高级管理人员。

第八条 财务负责人负责公司的财务工作……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。