公告日期：2021-11-10

公告编号：2021-024

证券代码：832003 证券简称：同信通信 主办券商：招商证券
同信通信股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长高辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《同信通信股份有限公司拟购买资产》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《同信通信份有限公司拟购买资产的公告》（公告编号：2021-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-024

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2021 年 11 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会。详见公司于 2021
年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2021年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《同信通信股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

同信通信股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。