公告日期：2025-07-10

证券代码：832003 证券简称：同信通信 主办券商：招商证券
同信通信股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 7 月 9 日召开第四届董事会第八次会议，以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权，0 票回避，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

同信通信股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了进一步明确同信通信股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、部门规章和《同信通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二章 董事会的组成及职责

第一节 董事会的组成

第二条 公司设董事会，董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》
和股东会赋予的职权范围内行使决策权。

第三条 董事会由 5 名董事组成。董事会设董事长 1 人，由董事会全体董事
的过半数选举产生。

第四条 董事长行使下列职权：

（一）主持股东会会议和召集、主持董事会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；

（三）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东会报告；
（四）签署董事会重要文件；

（五）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

第五条 董事会办公室负责董事会日常事务。

董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。
第二节 董事会的职责

第六条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六） 拟定公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（七） 决定公司内部管理机构的设置；

（八） 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员及其报酬事项；

（九） 制定公司的基本管理制度；

（十） 制订《公司章程》的修改方案；

（十一） 在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产处置、资产抵押、对外担保、委托理财等事项；

（十二） 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

1.公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的交易；

2.公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上
且在 300 万元以上但不超过公司最近一期经审计总资产 5%以上且不超过 3,000万元的交易。

（十三） 审议公司发生的交易（除提供担保外），涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的5%以上但不超过 30%的事项。公司在连续 12 个月内进行与本条款同一类别且与标的相关的交易时，应累计计算；已经按照本章程规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。

（十四） 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）管理公司信息披露事项；

（十六）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十七）法律、行政法规、部门规章、全国中小企业股份转让系统业务规则或《公司章程》授予的其他职权。

公司重大事项应由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或者他人行使。董事会决议不得违背股东会决议，决议内容不得超过股东会授权范围的事项，超过股东会范围的事项应当提交股东会审议。

第七条 董……
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