
公告日期:2025-07-10
证券代码:832003 证券简称:同信通信 主办券商:招商证券
同信通信股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 7 月 9 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高辉
6.会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司减资的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司减资的议案》(公告编号:
2025-025)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定,为全面贯彻落实新法律法规要求,进一步规范公司运作机制,提升公司治理水平,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章程》相关条款,具体以工商行政管理部门登记为准,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》。(公告编号:2025-026)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(三)审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定,公司拟修订《股东会议事规则》相关条款,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《股东会议事规则》(公告编号:2025-027)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(四)审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定,公司拟修订《董事会议事规则》相关条款,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2025-028)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案尚需提交股东会审议。
(五)审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定,公司拟修订《总经理工作细则》相关条款,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《总经理工作细则》(公告编号:2025-029)。
2.回避表决情况:
本议案不涉及需要回避表决的事项,无需回避表决。
3.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况:
本议案无需提交股东会审议。
(六)审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公……
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