公告日期：2025-07-10

证券代码：832003 证券简称：同信通信 主办券商：招商证券
同信通信股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

黑龙江省哈尔滨市南岗区富水路 99 号
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 29 日上午 9 时 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832003 同信通信 2025 年 7 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《关于全资子公司减资的议案》 √

2 《关于拟修订<公司章程>的议案》 √

3 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √

5 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》 √

6 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》 √

7 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》 √

8 《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》 √

9 《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》 √

10 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》 √

11 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √

12 《关于提名黎德升为公司监事的议案》 √

1、审议《关于全资子公司减资的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的议案》（公告编号：2025-025）。

2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的议案》（公告编号：2025-026）。

3、审议《修订公司<股东会议事规则>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，公司拟修订《股东会议事规则》相关条款，具体内容详见公司……
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