公告日期：2025-01-22

证券代码：832004 证券简称：海林自控 主办券商：申万宏源承销保荐
北京海林自控科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：北京海林自控科技股份有限公司第二会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李海清
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数48,654,024 股，占公司有表决权股份总数的 78.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全部高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李海清继续担任第六届董事会董事》议案
1.议案内容：

选举李海清继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举王枫继续担任第六届董事会董事》议案
1.议案内容：

选举王枫继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于选举姜维利继续担任第六届董事会董事》议案
1.议案内容：

选举姜维利继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于选举邱磊继续担任第六届董事会董事》议案
1.议案内容：

选举邱磊继续担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-002）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,654,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于选举贾晓平担任第六届董事会董事》议案
1.议案内容：

选举贾晓平担任公司第六届董事会董事，任期三年，自股东大会审议之日起
至第六届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》……
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