公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-062

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 19 日

2.会议召开地点：公司八楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张喜波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于监事会换届选举》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规

公告编号：2024-062

定，公司监事会提名张喜波先生、范明坤先生为公司第六届监事会非职工代表监事，以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述监事提名候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工监事组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第六届监事会届满之日为止。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第五届监事会第十一次会议决议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司
监事会
2024 年 12 月 19 日

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