
公告日期:2024-12-19
证券代码:832007 证券简称:航天检测 主办券商:东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款√删除条款
因公司发展需要,根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系 统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第四十五条 监事会有权向董事 第四十五条 监事会有权向董事会
会提议召开临时股东大会,并应当以书 提议召开临时股东大会,并应当以书面面形式向董事会提出。董事会应当根据 形式向董事会提出。董事会应当根据法法律、行政法规和本章程的规定,在收 律、行政法规和本章程的规定,在收到
到提案后 10 日内提出同意或不同意召 提案后 10 日内提出同意或不同意召开
开临时股东大会的书面反馈意见。 临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的, 董事会同意召开临时股东大会的,
将在作出董事会决议后的5日内发出召 将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原提议的 开股东大会的通知,通知中对原提议的
变更,应征得监事会的同意。 变更,应征得监事会的同意。
董事会不同意召开临时股东大会, 董事会不同意召开临时股东大会,
或者在收到提案后 10 日内未作出反馈 或者在收到提案后 10 日内未作出反馈
的,视为董事会不能履行或者不履行召 的,视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责,监事会可以自行 集股东大会会议职责,监事会可以自行
召集和主持。 召集和主持。
独立董事有权向董事会提议召开
临时股东大会,并应当以书面形式向董
事会提出。对独立董事要求召开临时股
大会的提议,董事会应当根据法律、行
政法规和本章程的规定,在收到提议后
10 日内提出同意或不同意召开临时股
东大会的书面反馈意见。董事会同意召
开临时股东大会的,将在作出董事会决
议后的 5 日内发出召开股东大会的通
知;董事会不同意召开临时股东大会
的,需要说明理由。
第六十七条 在年度股东大会上, 第六十七条 在年度股东大会
董事会、监事会应当就其过去一年的工 上,董事会、监事会应当就其过去一年作向股东大会作出报告。公司独立董事 的工作向股东大会作出报告。述职报告应当向公司年度股东大会提交述职报 应当包括以下内容:
告并披露。述职报告应当包括以下内 (一)全年出席董事会方式、次数
容: 及投票情况,列席股东大会次数;
(一)全年出席董事会方式、次数 (二)发表独立意见的情况;
及投票情况,列席股东大会次数; (三)现场检查情况(如有);
(二)发表独立意见的情况; (四)提议召开董事会、提议聘用
(三)现场检查情况(如有); 或者解聘会计师事务所、独立聘请外部
(四)提议召开董事会、提议聘用 审计机构和咨询机构等情况;
或者解聘会计师事务所、独立聘请外部 (五)保护中小股东合法权益方面
审计机构和咨询机构等情况; 所做的其他工作。
(五)保护中小股东合法权益方面
所做的其他工作。
第七十六条 股东(包括股东代 第七十六条 股东(包括股东代
理人)以其所代表的有表决权的股份数 理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决 额行使表决权,每一股份享有一票表决
权。 权。
公司及控股子公司持有的本公司 公司及控股子公司持有的本公司
股份没有表决权,且该部分股份不计入 股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。 出席股东大会有表决权的股份总数。 董事会、独立董事和符合相关规定条 董事会和符合相关规定条件的股东件的股东可以征集股东投票权。征集股 可以征集股东投票权。征集股东投票权东投票权应当向被征集人充分披露具 应当向被征集人充分披露具体投票意体投票意向等信息,且不得以有偿或者 向等信息,且不得以有偿或者变相有偿
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。