公告日期：2024-12-19

公告编号：2024-063

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会召集本次临时股东大会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开合法、合规,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 日上午 10 点。

公告编号：2024-063

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832007 航天检测 2024 年 12 月 31
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《公司董事会换届选举》

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《公司董事、监事换届公告》（2024-064）。
（二）审议《公司监事会换届选举》

详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com）上披露的公司《公司董事、监事换届公告》（2024-064）。
（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据公司战略规划调整，公司拟修订《公司章程》，详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订

公告编号：2024-063

公司章程的公告》（报告编号 2024-065）。
（四）审议《取消独立董事制度》

详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消独立董事制度的公告》（公告编号2024-067）
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）。；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持股票帐户卡、身份证等办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
3、代理人凭本人身份证、委托人身份证及股票帐户卡、授权委托书办理登记手续。
4、股东可通过现场、信函或传真方式进行登记，信函或传真必须于 2025 年 1月 6 日 9:30 送达或传真至公司，不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 6 日 9:00-9:30

（三）登记地点：云南省昆明经济技术开发区顺通达到 89 号航检科技中心 8 ……
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