公告日期：2025-01-06

公告编号：2025-001

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 6 日

2.会议召开地点：公司八楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会、监事会
5.会议主持人：董事长刘浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和召集符合《中华人民共和国公司法》、《云南航天工程物探检测股份有限公司章程》和《云南航天工程物探检测股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数38,898,060 股，占公司有表决权股份总数的 75.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-001

高级管理人员范明外先生、曾健先生列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期已满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会提名刘浩先生、蒋树屏先生、刘巍先生、梁丽萍女士、杨旭惠女士为公司第六届董事会董事候选人；以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规规定的任职资格要求，不属于失信联合惩戒对象。上述董事提名候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，组成公司第六届董事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第六届董事会届满之日为止。
2.议案表决结果：

同意股数 38,898,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张喜波先生、范明坤先生为公司第六届监事会非职工代表监事，以上人员均符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规规定的任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。上述监事提名候选人经 2025 年第一次临时股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工监事组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起至第六届监事会届满之日为止。
2.议案表决结果：

公告编号：2025-001

普通股同意股数 38,898,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据战略规划调整，拟暂不设立独立董事。因此按照《公司法》、《非上市公司公众监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，公司拟取消《公司章程》中关于独立董事的规定，详见公司在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（报告编号 2024-065）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,898,060 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东……
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