公告日期：2025-05-16

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘浩先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司2025年4月24日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上刊登了本次年度股东会的通知公告,决定于
2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东会。本次会议的召开和召集符合《中华
人民共和国公司法》《云南航天工程物探检测股份有限公司章程》和《云南航天工程物探检测股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
38,897,505 股，占公司有表决权股份总数的 75.60%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

公司董事会汇报了报告期内公司的经营情况、公司治理、董事会的会议及决议情况等，董事会全体董事在 2024 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,897,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 》

1.议案内容：

监事会 2024 年度工作情况，包括监事履职情况、公司依法运作等情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,897,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 》

1.议案内容：

详 见 公 司 在 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（报告编号：2025-013）及《2024 年年度报告摘要》（报告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,897,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（四）审议通过《关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案 》

1.议案内容：

议案对 2024 年度公司合同签定、生产运营、计划实现、研发投入、资金、现金流等指标的完成情况进行分析。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,897,505 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务预算报告的议案 》

1.议案内容：

根据 2025 年年度公司经营计划以及 2024 年年度财务决算情况，结合市场
情况制定公司 202……
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