公告日期：2025-08-21

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召开合法、合规,符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：昆明经济技术开发区顺通大道 89 号航检科技中心 8 楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日上午 10 点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832007 航天检测 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于制定及修订需要提交股东大

2.00 √

会审议的相关制度的议案

3.00 关于制定<监事会制度>的议案 √

议案 1：关于拟修订<公司章程>的议案
公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际经
营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-028）
议案 2：关于制定及修订需要提交股东大会审议的相关制度的议案
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟制定、修订需要提交股东大会审议的相关制度，具体如下：
1、制定《云南航天工程物探检测股份有限公司股东会制度》；
2、制定《云南航天工程物探检测股份有限公司董事会制度》；
3、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司利润分配管理制度》。
4、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司关联交易管理制度》；
5、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司对外担保管理制度》；
6、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司对外投资管理制度》。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030）,《董事会制度》（公告编号：2025-031）,《利润分配制度》（公告编号：2025-033），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）,《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035）,《对外投资管理制度》（公告编号：2025-036）。
议案 3：关于制定《监事会制度》的议案
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企……
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