公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-027

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司八楼会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日 以书面、电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张喜波先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2025 年半年度报告〉的议案》
1. 议案内容：

监事会对公司 2025 年中期报告进行了审核，审核意见如下

1、公司 2025 年中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公

公告编号：2025-027

司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年中期报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2025 年中期年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2025 年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-025）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1. 议案内容：

公司根据《公司法》的规定和要求以及完善公司治理的需要，结合公司实际经营管理需要，对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告号 2025-028）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定及修订需要提交股东会审议的相关制度的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2025-027

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，公司拟制定、修订需要提交股东大会审议的相关制度，具体如下：

1、制定《云南航天工程物探检测股份有限公司股东会制度》；

2、制定《云南航天工程物探检测股份有限公司董事会制度》；

3、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司利润分配管理制度》。

4、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司关联交易管理制度》；

5、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司对外担保管理制度》；

6、修订《云南航天工程物探检测股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030）,《董事会制度》（公告编号：2025-031）,《利润分配制度》（公告编号：2025-033），《关联交易管理制度》（公告编号：2025-034）,《对外担保管理制度》（公告编号：2025-035……
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