公告日期：2026-03-18

公告编号：2026-008

证券代码：832007 证券简称：航天检测 主办券商：东吴证券
云南航天工程物探检测股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 8 楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长刘浩先生

6.会议列席人员：公司监事、高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟接受关联方财务资助》的议案
1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长刘浩先生于 2021 年入选国家级“万人计划”科技创业领军人才，其在交通银行云南省分行取得“人才贷"授信额度;

公告编号：2026-008

该“人才贷”载明可用于其投资的企业生产经营使用，现刘浩先生拟将上述授信额度用于公司经营，金额根据公司实际需要分批使用，总金额额度不超过 1500万元，利率不高于公司向银行贷款的同期, 亦不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助不提供担保。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议……（七）关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的”，因此，此项关联交易可免于按照关联交易方式进行审议，关联方刘浩无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

第六届董事会第七次会议文件

云南航天工程物探检测股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 18 日

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