
公告日期:2025-01-06
证券代码:832008 证券简称:湘投轻材 主办券商:世纪证券
湖南湘投轻材科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 1 月 3 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 12 月 27 日以短信、电子邮
件方式发出
5.会议主持人:蒋兆汝
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订公司全面预算管理办法的议案》
1.议案内容:
为加强公司全面预算管理,促进各项预算管理工作的科学化、规范化、程序
化,全面提高企业经营管理水平和经济效益,根据国家相关法律法规、《湖南省能源投资集团有限公司全面预算管理办法》、公司章程以及公司实施全面预算管理的要求,结合实际情况,制定本办法。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟制定<融资管理办法>的议案》
1.议案内容:
为加强公司及下属各级全资、控股公司的融资管理,规范融资行为,防范融资风险,降低融资成本,根据国家有关法律法规、省国资委对监管企业融资管理的要求及《湖南省能源投资集团有限公司融资管理办法》的规定,同时结合公司实际情况,特制定本办法。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟制定〈绩效管理办法〉的议案》
1.议案内容:
为贯彻国企改革三年行动要求,健全公司绩效管理体系,围绕公司战略目标和目标任务书,建立科学有效的考核机制,构建公平、公正的激励机制。根据集团相关制度和在咨询机构的指导下,对中层以上管理人员开展了绩效访谈和制度宣贯工作,向各部门征求意见,结合公司实际,拟制定了《绩效管理办法》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于免去刘石亮副总经理职务的议案》
1.议案内容:
公司于 2024 年 11 月 25 日收到控股股东湖南省能源投资集团来函(湘能
[2024]86 号)文件,经公司研究决定,提请董事会免去刘石亮同志的副总经理职务。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请授信3000 万元的议案》
1.议案内容:
公司拟向长沙农村商业银行股份有限公司雨花支行申请授信 3000 万元,其中 2000 万元用于无还本续贷、500 万元用于归还他行借款、500 万元用于补充流动资金贷款,用信期限为 1 年,利率不超过 3.5%,担保方式为信用。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事赵宪武、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
1.议案内容:
因公司独立董事人员变动,根据《公司章程》《董事会议事规则》及董事会薪酬与考核委员会的实施细则,为保证董事会各专门委员会的正常运作,公司董事会拟对薪酬与考核委员会的委员予以调整,调整后公司第五届董事会薪酬与考核委员会成员为:任淑彬、曹雄鹰、刘春轩,由独立董事任淑彬担任召集人。
2.议案表决结果:同意 9 ……
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