公告日期：2025-02-14

公告编号：2025-017

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：世纪证券
湖南湘投轻材科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以短信、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：蒋兆汝

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信 1000 万元的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-017

公司拟向北京银行股份有限公司长沙分行申请授信 1000 万元，业务品种为
流动资金贷款，综合授信期限为 3 年，其中提款期为 1 年、单笔贷款期限为 2 年，
利率为同期 LPR-10BP（目前为 3%），担保方式为信用。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事任淑彬、赵宪武对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《湖南湘投轻材科技股份有限公司第五届董事会第十次会议(通讯表决)决议》

湖南湘投轻材科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 14 日

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