公告日期：2025-04-17

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：世纪证券
湖南湘投轻材科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日上午 9 时 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832008 湘投轻材 2025 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所宋旻律师、陈立红律师。
（七）会议地点

湖南省岳麓区林语路 239 号长沙顺畅高新产业园 3 楼。

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

根据公司 2024 年度经营情况，董事会起草了《2024 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2024 年度报告及年度报告摘要》

根据公司《2024 年度报告》《2024 年度报告摘要》，截至 2024 年 12 月 31
日，公司资产总计人民币 333,529,974.05 元，负债总计人民币 247,830,517.90元，所有者权益（或股东权益）合计人民币 85,699,456.15 元；2024 年度公司实现净利润人民币-47,473,228.68 元。上述数据已经北京中名国成会计师事务
所（特殊普通合伙）审计，具体内容详见 2025 年 4 月 17 日公司在全国中小
企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-022）；《2024 年年度报告摘要》公告编号（2025-023）。
（三）审议《2024 年度财务决算报告》

根据公司 2024 年度经营情况，公司财务部起草了《2024 年度财务决算报告》。
（四）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2024 年度经营情况，公司财务部起草了《2025 年度财务预算报告》。
（五）审议《2024 年融资预算执行情况及 2025 年融资预算情况报告》

根据公司 2024 年度生产经营与投资工作情况，公司财务部起草了《2024 年
融资预算执行情况及 2025 年融资预算情况报告》。
（六）审议《2024 年度利润分配预案》

经北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润-47,473,228.68 元，期初未分配利润-173,399,006.27 元，2024 年末公司可供股东分配的利润为-220,872,234.95 元，2024 年度不分配红利。
（七）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展需要，预计公司 2025 年度日常性关联交易，具体内容详
见 2025 年 4 月 17 日 公 司在 全国 中 小企业 股份 转让 系 统披露 平台
（www.neeq.com.cn）披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖南能源集团有限公司。
（八）审议《2024 年度投资工作报告及 2025 年度投资工作计划》

根据公司 2024 年度投资工作情况，公司财务部起草了《2024 年度投资工作
报告及 2025 年度投资工作计划》。
（九）审议《关于未弥补亏损达到实收资本三分之一的议案》

湖南湘投轻材科技股份有限……
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