公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-052

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：世纪证券
湖南湘投轻材科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒋兆汝先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数20097.5 万股，占公司有表决权股份总数的 81.6308%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 2 人，董事苏泳江、曹雄鹰、刘芳、肖潇、于子
珅、赵宪武、任淑彬因工作原因缺席；

公告编号：2025-052

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘玺衡、马瑶、王正杰因工作原因缺
席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司首席科学家、总工程师列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，以及湖南 省国资委关于印发《湖南省省属监管企业公司章程指引》的通知要求，公司结 合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，取消公司监事会及监事； 并同时对公司的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议 事规则》进行同步修订。《监事会议事规则》同时废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20097.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于取消公司监事会及监事的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，以及湖南 省国资委关于印发《湖南省省属监管企业公司章程指引》的通知要求，公司不 再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事 规则》予以废止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20097.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-052

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名左田芳女士为公司独立董事的议案》

1.议案内容：

因公司原独立董赵宪武先生(董事会审计委员会主任委员)因个人原因辞 去独立董事职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，湖南湘投轻材科技 股份有限公司董事会现提名左田芳女士为第五届董事会独立董事候选人。左田 芳女士具备较丰富的会计专业知识和工作经验，符合公司独立董事任职资格。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20097.5 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

湖南湘投轻材科技股份有限……
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