公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-048

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：世纪证券
湖南湘投轻材科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2025-048

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日上午 9 点 30 分。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832008 湘投轻材 2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于取消公司监事会及监事的

1 √

议案》

《关于拟修订<公司章程>及相关

2 √

议事规则的议案》

《关于提名左田芳女士为公司独

3 √

立董事的议案》

公告编号：2025-048

议案 1 内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，以及湖南 能源集团印发的《关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》要求，公司 不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议 事规则》予以废止。

议案 2 内容：

根据新《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，以及湖南 省国资委关于印发《湖南省省属监管企业公司章程指引》的通知要求，公司结 合实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，取消公司监事会及监事； 并同时对公司的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会 议事规则》进行同步修订。《监事会议事规则》同时废止。

议案 3 内容：

因公司原独立董事赵宪武先生(董事会审计委员会主任委员)因个人原……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。