公告日期：2026-04-24

证券代码：832008 证券简称：湘投轻材 主办券商：世纪证券
湖南湘投轻材科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：湖南省长沙市岳麓区林语路 239 号顺畅高新产业园 3 楼
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以短信、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长蒋兆汝

6.会议列席人员：肖红亮、罗可维、李倩、王雄晖、刘勇

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事刘芳因个人原因缺席，委托董事肖潇代为表决。

董事于子珅因个人原因缺席，委托董事刘春轩代为表决。

董事曹雄鹰因工作原因缺席，委托董事苏泳江代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司总经理起草了《2025 年度总经理工作
报告》。
2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，董事会办公室起草了《2025 年度董事会工
作报告》。
2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年融资预算执行及 2026 年融资预算情况报告》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度生产经营与投资工作情况，公司财务部起草了《2025
年融资预算执行及 2026 年融资预算情况报告》。
2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2026 年度经营计划》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度经营情况，公司经营管理部起草了《2026 年度经营计
划》。
2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度投资工作报告及 2026 年度投资工作计划》
1.议案内容：

根据公司 2025 年度投资工作情况，公司科技发展部起草了《2025 年度投
资工作报告及 2026 年度投资工作计划》。
2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年募集资金存放与使用专项报告的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票 定向发行规则》等相关规定，公司已编制完成《2025 年度募集资金存放与使用 的专项报告》。
2.回避表决情况：

本议案（不涉及）关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左田芳、任淑彬对本项议案发表了同意的独立意见。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

根 据 公 司 2025 年 度 经 审 计 财 务 报表， 2025 年 度 实 现 净利 润 -
77,763,746.82 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为-
298,635,981.77 元，累积亏损 ……
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