公告日期：2025-09-15

公告编号：2025-030

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

普瑞奇公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张叔威
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数85,499,900 股，占公司有表决权股份总数的 98.84%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2025-030

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高管 5 人，列席 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程> 》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司注册地址并修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-024）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 85,499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于<向银行新增申请不超过 2000 万元授信额度事宜>的议案 》
1.议案内容：

为匹配公司业务规模持续扩张带来的流动资金需求，并进一步提升资金运营效率，公司拟在现有 5,000 万元授信基础上，向银行新增申请不超过人民币 2,000万元的授信额度，作为备用流动性储备。该额度仅限用于补充日常经营所需的流动资金，具体业务品种、额度、利率及期限均以银行最终审批结果为准。本次授信有效期自董事会审议通过之日起，至董事会下一次重新核定授信额度之日止；在授权期限及额度范围内，可循环使用。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司业务发展的经营需求、现金流状况及融资成本合理确定。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-030

普通股同意股数 85,499,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件
（一）经与会股东、记录人签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议》；
（二）经与会董事、监事、高管、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议记录》。
普瑞奇科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年……
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