公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-032

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市经海路 7 号院贞观国际 1501

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 29 日以邮件、电子通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长张叔威

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<印鉴管理制度>》
1.议案内容：

公告编号：2025-032

随着公司业务线上化进程加速，电子合同、电子文件的使用日益频繁，公司拟定于 2025 年 11 月上线电子印章的使用。原制度主要针对实体印章管理，已无法满足对电子印章的管控需求。本次修订旨在将电子印章纳入统一管理制度，明确其法律效力、申请流程、使用规范及安全审计要求，构建涵盖实体印章与电子印章的全生命周期管理体系，以提升管理效率，防范法律与运营风险。

变更类型 变更前（PIC-01-008） 变更后（PIC-01-008a）

印章范围 ·仅实体章 ·包含电子章

·使用《印章使用签批单》纸质审 ·主要通过 OA 系统进行用印申请与审
审批方式

批 批，电子签批功能纳入流程

·总经理或其授权人管理公章、法人章、
印章保管人职责 ·董事长或指定专人管理公章等

合同章；财务章由财务部管理

·新增“对账单或凭证”等用印情形。
用印范围与权限 /

·明确电子合同章按合同审核流程审批

·留存《印章使用签批单》等纸质 ·留存 OA 用印申请模块记录，电子化
用印留存方式

凭证 存档

法律责任 ·仅实体章违规 ·新增电子章违规责任

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2025-032

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 14 日

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