公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-033

证券代码：832009 证券简称：普瑞奇 主办券商：国投证券
普瑞奇科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市经海路 7 号院贞观国际 1501

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 4 日以邮件、电子通讯
方式发出

5.会议主持人：董事长张叔威

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《沧州生产基地一期建设项目决算报告》
1.议案内容：

公告编号：2025-033

根据《沧州生产基地（一期及二期）建设项目计划书》及其《调整沧州生产基地（一期及二期）建设项目计划》，沧州生产基地一期建设项目已完成建设并逐步投入使用。沧州生产基地一期建设项目最终在受控的成本内、接近计划的时间点，完成了建设任务，实现了一期工程的核心目标，为搬迁及大幅度扩大产能和降低成本奠定了坚实的硬件基础。

现项目团队编制完成《沧州生产基地一期建设项目决算报告》，提请董事会予以审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事和记录人员签字确认的《普瑞奇科技（北京）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

普瑞奇科技（北京）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 18 日

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