公告日期：2026-03-27

证券代码：832010 证券简称：亘古电缆 主办券商：平安证券
浙江亘古电缆股份有限公司

第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：主任委员蒋轶先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席委员 3 人，出席和授权出席委员 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

审议公司编制的《公司 2025 年度财务决算报告》，并提交公司第四届董事会第十二次会议审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》
1.议案内容：

审议公司编制的《公司 2026 年度财务预算报告》，并提交公司第四届董事会第十二次会议审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）及《浙江亘古电缆股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）的公告。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的《浙江亘古电缆股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的《浙江亘古电缆股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额
度内融资提供担保的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2026 年度向金融机构申请授信额度及为综合授信额度内融资提供担保的公告》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案全体委员均为非关联方，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台……
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