
公告日期:2018-06-25
公告编号:2018-031
证券代码:832012 证券简称:博玺电气 主办券商:东吴证券
上海博玺电气股份有限公司
2018年第三次临时股东大会会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年6月22日
2.会议召开地点:上海市静安区广中西路555号宝华国际广场1609室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈方明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人,持有表决权的股份102,304,000股,占公司股份总数的88.96%。
二、议案审议情况
公告编号:2018-031
(一)审议通过《关于子公司增资的议案》
1.议案内容
上海博玺电气股份有限公司(以下简称“本公司”)控股子公司上海博玺智能科技有限公司(以下简称“博玺智能”)的注册资本由人民币2000万元增加至人民币6000万元,公司放弃优先认购权,新增注册资本全部由上海方煜投资有限公司(以下简称“方煜投资”)认购,增资价格为每元注册资本1元。雷发明向方煜投资转让博玺智能出资额100万元,转让价格为100万元。
上述方煜投资对公司子公司增资构成关联交易,本次增资方方煜投资与公司关联关系具体为:公司董事长陈方明同时担任方煜投资的执行董事兼总经理。因此本次交易属于关联交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2.议案表决结果:
同意股数87,960,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易,上海易津投资股份有限公司回避表决。
三、备查文件目录
1、《上海博玺电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》
公告编号:2018-031
上海博玺电气股份有限公司
董事会
2018年6月25日
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