公告日期：2018-01-08

上海博玺电气股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年1

月2日由专人向各位董事发出关于召开第一届董事会第三十二次会

议的书面通知，会议于2018年1月7日上午10时00分在上海市嘉

定区曹安公路4811号绿地商务楼8楼公司会议室召开。本次会议为

临时董事会会议，会议由公司董事长张育政主持，本次董事会应出席

会议的董事5人，实际出席董事5人，会议的召集、召开及议案审议

程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》

及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

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