公告日期：2019-04-23

上海博玺电气股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：上海市浦东新区潍坊西路55号上海世茂大厦22楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规

和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履

行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数102,304,000股，占公司有表决权股份总数的88.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年

2.议案表决结果：

同意股数102,304,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<公司2018年年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数102,304,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2018年年度财务报表及审计报告>》议案

1.议案内容：

公司编制了2018年年度财务报告，该报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2018年12月31日的财务状况以及2018年年度的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：

同意股数102,304,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<上海博玺电气股份有限公司2018年年度报告及摘要>》议案1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度报告予以汇报。具体内容详见公司于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《上海博玺电气股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-005）以及《上海博玺电气股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数102,304,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<审议2018年年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数102,304,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数102,304,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况……
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