公告日期：2020-03-13

公告编号：2020-006

证券代码：832012 证券简称：博玺电气 主办券商：东吴证券
上海博玺电气股份有限公司董事、董事会秘书任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2020 年3 月 13 日审议并通过：

任命李玲女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020
年 3 月 13 日决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，
不是失信联合惩戒对象。

任命李玲女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满之日止，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
长主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

公司原董事吴雪女士因个人原因提出辞去董事、董事会秘书职务。经第二届董事会第十次会议审议通过，提名李玲女士为公司新任董事，任命李玲女士为公司新任董事会秘书，待公司股东大会审议通过后正式任职。

经查，李玲女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司的董事、 监

公告编号：2020-006

事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
（三）新任董监高人员履历

李玲，1996 年 4 月 22 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南商务职
业技术学院，大学专科学历。2018 年 4 月至 2020 年 2 月，任职于上海易津投资股份有
限公司财务部，2020 年 3 月开始，任职上海博玺电气股份有限公司董事、董秘。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

李玲女士成为公司董事后，公司董事人数符合《公司法》及公司章程的相关规定，有利于公司董事会开展工作，对公司的生产、经营存在积极影响。
三、备查文件
《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 13 日

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