
公告日期:2020-04-27
公告编号:2020-014
证券代码:832012 证券简称:博玺电气 主办券商:东吴证券
上海博玺电气股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
无
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定,所作决议合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
无
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 18 日上午 10:00。
无
公告编号:2020-014
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832012 博玺电气 2020 年 5 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海协力律师事务所两位律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2019年度工作情况。
(二)审议《关于<2019 年度监事会工作报告>》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2019 年度工作情况。
(三)审议《关于<2019 年度财务报表及审计报告>》议案
公司编制了 2019 年财务报告,该报告经中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)
公告编号:2020-014
审核并出具标准无保留意见审计报告,在所有重大方面按照企业会计准则的规定
编制,公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果
和现金流量。
(四)审议《关于<上海博玺电气股份有限公司 2019 年年度报告及摘要>》议案根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年年度报告予以汇报。具体内容详见《上海博玺电气股份有限公司 2019 年年度报告》
(五)审议《关于<审议 2019 年度财务决算报告>》议案
根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。
(六)审议《关于<2020 年度财务预算方案>》议案
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务预算情况予以汇报。(七)审议《关于<2019 年度利润分配方案>》议案
为支持公司发展,公司拟定 2019 年度不分配利润, 也不进行资本公积转增股本。(八)审议《关于公司续聘 2020 年度审计机构》议案
公司拟续聘中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2020 年度审计机构,为公司提供 2020 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
公告……
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