公告日期：2021-01-19

公告编号：2021-006

证券代码：832012 证券简称：博玺电气 主办券商：东吴证券
上海博玺电气股份有限公司董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十七次会议于 2021年 1 月 18 日审议并通过：

任命陈国民先生为公司董事长，任职期限自第二届董事会第十七次会议审议通过之
日起至第二届董事会届满，自 2021 年 1 月 18 日起生效。上述任命人员持有公司股份
0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事
李玲女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

公司原董事长陈方明先生因个人原因辞去公司董事长职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，选举新任董事长。
（三）新任董监高人员履历

陈国民，1983 年 11 月 01 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖南公
安高等专科学校，大学专科学历，2018 年 3 月至 2019 年 11 月，任深圳市泰鸿顺机电
设备有限公司部门经理。

公告编号：2021-006

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需要，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
《上海博玺电气股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海博玺电气股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 19 日

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