公告日期：2025-05-21

公告编号：2025-015

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长肖迪先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事李君因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司向银行贷款及公司为其提供担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

详情参见公司 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司提供担保暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

胡元任博岳智能的法定代表人及董事，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李刚考虑公司资金现状，无法准确的判断担保事项对公司影响
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司为参股子公司向银行贷款业务提供担保的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司提供担保暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

董事齐征任冰熊科技的董事，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司对外投资的 公告》（公告编号：2025-018）。

公告编号：2025-015

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于全资子公司建设厂房及办公楼的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司对外投资暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。
2.回避表决情况：

胡元任博岳智能的法定代表人及董事，本议案回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：董事李刚认为根据现有的经济环境及公司未分红，不宜投入过多的固定资产
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于终止变更公司名称、英文名称、证券简称、修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 5 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）……
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