公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-028

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长肖迪先生

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息

公告编号：2025-028

披露平台（www.neeq.com.cn ）的《大连博涛文化科技股份有限公司 2025 年 半年度报告》的公告（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟变更公司名称、英文名称、证券简称的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司拟变更公司 名称、英文名称、证券简称的公告》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司拟修订《公 司章程》的公告》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

公告编号：2025-028

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司对外担保管 理制度》的公告 （公告编号：2025-032）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 8 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司提请召开 2025 年第三次临时股东会的公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
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